Israelissa 7. lokakuuta tehtyjen hyökkäysten uhrit ovat ilmoittaneet nostaneet liittovaltion kanteen Binancea ja sen perustajaa Changpeng “CZ” Zhaoa vastaan väittäen, että vaihto salli suuria kryptovaluuttavirtoja militanteille ryhmille.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Valituksessa luetellaan 306 amerikkalaista kantajaa, jotka sanovat kuolleensa, loukkaantuneensa tai panttivangiksi ja vaativat vahingonkorvauksia.
Lepotilassa olevat tilit tarkastetaan
Hakemuksen mukaan kantajat väittävät, että Binance auttoi siirtämään yli miljardi dollaria Hamasille ja muille Yhdysvaltojen nimeämille ryhmille useiden vuosien ajan.
He väittävät, että yli 50 miljoonaa dollaria kulki alustan läpi hyökkäyksen jälkeen 7. lokakuuta 2023. Nämä luvut ovat tapauksen keskiössä ja voivat muokata kolminkertaista vahingonkorvausvaatimusta.
Valituksessa korostetaan myös epätavallista toimintaa tilillä, jonka asianajajien mukaan olisi pitänyt soida hälytyskelloja. Esimerkki on tili, joka on linkitetty brasilialaisen karjankasvatusyrityksen venezuelalaiseen naiseen.
Binance Holdingsia vastaan on nostettu oikeusjuttu, jossa väitetään, että kryptovaluuttaalusta “edisti tietoisesti” Hamasin kryptotransaktiot ennen kuin ryhmä hyökkäsi Israelia vastaan 7. lokakuuta 2023 tappaen 1 200 ihmistä ja vangiten 250 panttivankia. https://t.co/B3rO7bAjN6
Raporttien mukaan tilille tehtiin yli 177 miljoonaa dollaria talletuksia avattuaan vuonna 2022, minkä jälkeen tilille lähetettiin yli 130 miljoonaa dollaria nostoja. Lakimiehet väittävät, että tämän suuruusluokan liikkeet olisi pitänyt tutkia tarkemmin.
Suuria summia ja outoja virtoja
Kantajien kerrotaan väittävän, että Binancen valvonta oli heikko tai jätetty huomiotta, mikä mahdollisti kyseenalaisia siirtoja rajojen yli.
Oikeudenkäynnissä luetellaan väitetyt siteet Hamasiin, Hizbollahiin, Palestiinan Islamic Jihadiin ja Iranin vallankumouskaartiin. Asianajajat väittävät, että alustasta tuli työkalu rahansiirtoon tavanomaisten talousvalvontatoimenpiteiden ohi.
Kryptusten kokonaismarkkina-arvo on tällä hetkellä 2,96 biljoonaa dollaria. Kaavio: TradingView
Binance on sanonut noudattavansa kansainvälisiä pakotelakeja ja kiistänyt, että sillä olisi erityisiä siteitä terroristiryhmiin.
Sen oikeushistoria on osa taustaa: vuoden 2023 lopulla yritys myönsi syyllisyytensä suuressa liittovaltion tapauksessa ja maksoi 4,32 miljardin dollarin sakon, joka liittyi pakotteiden rikkomiseen ja rahanpesun torjuntaan.
Tuo aikaisempi tapaus mainitaan uudessa valituksessa yhdessä Zhaon neljän kuukauden vankeusrangaistuksen kanssa.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Oikeudelliset riskit ja tulevat vaikutukset
Uudessa oikeudenkäynnissä vaaditaan vahingonkorvauksia Yhdysvaltain terrorismin vastaisen lain nojalla, joka voi kolminkertaistaa minkä tahansa palkinnon. Jos kantajat menestyvät, taloudellinen ja mainevaikutus Binancelle voi olla vakava.
Kantelu jätettiin liittovaltion tuomioistuimeen Pohjois-Dakotassa, ja se on erillinen toisesta Manhattanilla olevasta tapauksesta, joka jo etenee oikeusjärjestelmän läpi.
Hakemuksessa muistutetaan myös, että Zhaon vankeustuomiota seurasi myöhemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump armahdus, johon kantajat viittaavat osana vaihdon monimutkaista oikeudellista polkua.
He väittävät, että tämä uusi oikeusjuttu on välttämätön, jotta voidaan vaatia vastuullisuutta vuosien heikoksi katsoman valvonnan jälkeen.
Suositeltu kuva: Alliance/Zumapress.com, kaavio: TradingView
