Kongressi jatkaa Iranin Binancen käytön tutkimista. Senaattori Richard Blumenthal (D-Conn.) lähetti perjantaina kirjeitä, joissa hän pyysi tietoja kahden valvojan tilasta, jotka on määrätty valvomaan maailman suurinta kryptopörssiä ja sen noudattamista.
“Kirjoitan sinulle huolestuneena lisääntyvistä väitteistä Binancen vaarallisen löyhästä rahanpesun estämisestä”, Blumenthal sanoi oikeusministeriölle ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahoitusrikosten valvontaverkostolle lähetetyissä kirjeissä.
Oikeusministeriön ja FinCENin tiedottajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin.
Osana Binancen kanssa vuonna 2023 tehtyä sovintoa vaatimustenmukaisuuspuutteista Yhdysvaltain hallitus asensi kaksi monitoria, jotka raportoivat erikseen DOJ:lle ja FinCENille varmistaakseen, että pörssi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet vaatimustenmukaisuusohjelmansa tarkistamiseksi. Vuonna 2024 alkanut valvonta oli osa laajempaa vetoomussopimusta, jossa Binance maksoi 4,3 miljardin dollarin sakon riittämättömästä rahanpesun valvonnasta ja sanktioista.
Binance on sittemmin yrittänyt luoda kuvaa yritysvastuusta, mutta viimeaikaiset raportit Iranin kryptovirroista ovat saaneet Blumenthalin – muiden senaatin demokraattien kanssa – tutkimaan kryptopörssiä ja Trumpin hallintoa sen selvittämiseksi, vastaavatko pörssin sisäinen toiminta sen julkista retoriikkaa.
Yleisön edestakaisen keskellä Binancen kaksi valvojaa, joiden tehtäviin kuuluu ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä, ovat pysyneet hiljaa.
Frances McLeod, oikeusministeriön valitsema tarkkailija ja konsulttiyrityksen Forensic Risk Alliancen perustajakumppani, ei vastannut välittömästi kommenttipyyntöön. Ei myöskään Sharon Cohen Levin, FinCENin valvoja ja osakas lakitoimistosta Sullivan & Cromwell.
Seuranta keskeytetty?
Blumenthalin kuulustelut tulivat sen jälkeen, kun useat myyntipisteet ilmoittivat, että Binance erotti sisäiset tutkijat, jotka olivat varoittaneet ylintä johtajia, että yli miljardi dollaria oli valunut pörssin kautta Iraniin liittyviin lompakoihin. Binance on sanonut, että tutkijan ammukset eivät liittyneet sen havaintoihin Iranin virroista ja että kryptopörssi ylläpitää tiukkaa noudattamisohjelmaa. Kryptopörssin tiedottajat eivät heti vastanneet kommenttipyyntöön Blumenthalin valvojiensa tilaa koskevasta tutkimuksesta.
Senaattorin kirjeet seuraavat myös Reutersin vuoden 2025 raporttia, jossa väitettiin, että oikeusministeriö oli keskeyttänyt yrityksensä valvontansa osana epävirallista arviointia. Maaliskuussa 2025 tuomari hyväksyi oikeusministeriön pyynnön lopettaa ulkomaisesta lahjontasuunnitelmasta kiinni jääneen kansainvälisen kaivosyhtiön Glencoren valvonta. Myöhemmin samana vuonna oikeusministeriö poisti myös vaatimuksen, jonka mukaan lentokonevalmistaja Boeingilla on oltava oma riippumaton monitori.
Sekkien arvostelijat tai kun hallitukset pyytävät riippumattomia kolmansia osapuolia valvomaan lakia rikkovaa yritystä, väittävät, että ne ovat kallista taakkaa yrityksille tai yksinkertaisesti tehottomia.
Vuonna 2013 yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi Applelle kilpailunrajoitustarkastuksen todettuaan, että teknologiajätti oli sekaantunut hintojen vahvistamiseen. Muita merkittäviä yrityksiä, jotka saavat näytöt, ovat Deutsche Bank, Volkswagen ja Walmart.
