Tricolor Holdingsin perustaja johti muita subprime-autolainanantajan ylimpiä johtajia seitsenvuotisessa kampanjassa huijatakseen sen suurimmilta lainanantajilta lähes miljardin dollarin arvosta, viranomaiset sanoivat keskiviikkona ja ilmoittivat kahdesta pidätyksestä ja kahden entisen johtajan syyllisyydestä.
Yrityksen perustajaa ja toimitusjohtajaa Daniel Chua syytettiin Manhattanin liittovaltion oikeudessa sinetöidyssä syytteessä useiden johtajien määräyksestä vuodesta 2018 lähtien pettää sijoittajia ja lainalaitoksia. Petollisiin suunnitelmiin kuului syytteen mukaan tietojen väärentäminen ja väärien lausuntojen antaminen.
Chun puolustaja ei vastannut välittömästi kommenttia pyytäneeseen viestiin.
Chu, 62, Miamista, pidätettiin Floridassa, kun taas David Goodgame, 49, Waxahachiesta Texasista, yrityksen entinen operatiivinen johtaja, pidätettiin Texasissa. Ei ollut heti selvää, kuka edustaa Goodgamea hänen ensimmäisessä oikeudenkäynnissä.
Hän sanoi, että yhtiön romahdus aiheutti iskun autoa ostaville asiakkaille, jotka tarvitsivat luottoyrityksen palveluita, jotka palvelivat ihmisiä, joilla on ongelmallinen luottohistoria.
“Tietenkin, jos jotain tällaista tapahtuu, jos alueella tapahtuu petoksia, näiden ihmisten on vaikeampi saada autolainoja”, Clayton sanoi.
Syytteen mukaan petoksen laajuus paljastui elokuun lopulla, kun lainanantajat kohtasivat Chun ja muiden johtajien Tricolorin vakuuksista.
Chu ja muut petoksesta syytetyt yrittivät alun perin peitellä sitä sanoen, että vakuusongelmat johtuivat hallinnollisesta virheestä syytteen mukaan. Näiden ponnistelujen epäonnistumisen jälkeen Chu vei yhtiöltä yli 6 miljoonaa dollaria ja käytti osan siitä elokuussa ostettuun usean miljoonan dollarin kiinteistön Beverly Hillsissä, Kaliforniassa, syytteen mukaan.
Syyskuun 10. päivänä Tricolor haki luvun 7 konkurssiin, koska se oli velkaa yli 900 miljoonaa dollaria yhtiön suurimmille lainanantajille syytteen mukaan.
Chu voi saada pakollisen vähintään 10 vuoden vankeusrangaistuksen ja enintään elinkautisen vankeusrangaistuksen, jos hänet tuomitaan ylimmäisestä syytteestä jatkuvan talousrikosyrityksen johtamisesta. Muita syytteitä ovat salaliitto, pankkipetokset ja pankkipetokset. Goodgamea syytettiin salaliitosta, pankkipetoksesta ja pankkipetoksesta.
Viranomaiset ilmoittivat myös, että Tricolorin entinen talousjohtaja ja entinen talousjohtaja myönsivät syyllisyytensä syytteisiin tiistaina Manhattanilla ja tekivät yhteistyötä hallituksen kanssa.
