Ketjuanalyytikot ja lainvalvontaviranomaiset antavat hälytyksen eräänlaisesta petoksesta, joka tunnetaan nimellä “sikojen teurastaminen”, jossa rikolliset leikkaavat uhreja verkossa ja pakottavat heidät tekemään väärennettyjä kryptosijoituksia.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Chainalysisin mukaan kryptohuijaukset lähettivät ketjuun lähes 10 miljardia dollaria vuonna 2024, tulot sikojen teurastuksesta kasvoivat lähes 40 prosenttia edellisvuodesta, ja näiden huijausten talletusten määrä kasvoi yli 200 prosenttia, vaikka keskimääräinen talletuksen koko laski noin 55 prosenttia.
Nämä muutokset viittaavat malliin, joka perustuu nyt siihen, että yhä useammat uhrit maksavat pienempiä summia, mikä tekee leikkauksesta tuottoisaa ja vaikeasti jäljitettävissä olevan.
Järjestäytyneet verkostot huijausten takana
Tutkijat sanovat, että nämä eivät ole yksinäisiä huijareita. Raportit ovat paljastaneet, että huijausrenkaat toimivat järjestäytyneinä rikollisina yrityksinä ja käyttävät toisinaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita työntekijöitä soittamaan, lähettämään viestejä ja hallitsemaan uhreja.
Lähde: Chain Analysis
Uhrien hoito voi kestää viikkoja tai kuukausia, jolloin emotionaalinen manipulointi muuttuu jengien tasaiseksi tulovirraksi. Tutkimukset ja raportit ovat yhdistäneet osan näistä toiminnoista Kaakkois-Aasian alueisiin ja ryhmiin, jotka siirtävät rahaa keskitettyjen kryptolompakkojen kautta.
Tekoäly ja markkinapaikat auttavat huijareita skaalautumaan
Viranomaiset ja analyytikot varoittavat, että generatiiviset tekoäly- ja palvelumarkkinat tekevät sikojen teurastushuijauksista halvempia ja nopeampia toteuttaa.
BTCUSD:n kauppa on tällä hetkellä 95 367 dollaria. Kaavio: TradingView-infrastruktuuri ja sanktiot
Viranomaiset ovat alkaneet hyökätä huijauksia tukevaa infrastruktuuria vastaan. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC määräsi seuraamuksia filippiiniläiselle Funnull Technology Inc:lle ja sen väitetylle johtajalle Internet-infrastruktuurin ja petosrenkaiden käyttämien työkalujen tarjoamisesta.
Chainalysis ja muut tutkijat linkittivät Funnullin palvelut sikojen teurastuksessa käytettyihin paikkoihin, ja joidenkin tutkimusten mukaan näihin toimiin liittyvät Yhdysvaltain tappiot ylittivät 200 miljoonaa dollaria. Pakotteiden tarkoituksena on katkaista pääsy verkkopalveluihin, joita huijarit käyttävät näyttääkseen laillisilta.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Pörssit ja stabiilien kolikoiden liikkeeseenlaskijat auttavat jäädyttämään laittomat varat
Yksityiset yritykset ovat olleet osa vastausta. Yhteistyössä APAC:n viranomaisten kanssa Chainalysis, pörssit ja stablecoin-liikkeeseenlaskijat auttoivat jäljittämään ja estämään lähes 47 miljoonan dollarin USDT:n, jonka huijarit olivat koonneet muutamaan lompakkoon.
Aiemmat muihin tapauksiin liittyvät toimet johtivat paljon suurempiin jäädytyksiin. Nämä toimenpiteet osoittavat, kuinka alan yhteistyö voi pysäyttää osan käteisnostoista ennen kuin rikolliset muuttavat kryptovaluuttoja fiat-rahaksi.
Suositeltu kuva Unsplashista, kaavio TradingView’sta