Oikeusjuttu, jossa syytettiin kryptovaluuttapörssiä Binancea terrorismin rahoituksen mahdollistamisesta helpottamalla sitä, romahti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin hylkäsi sen.
Ei terrorismin kannattajia
Troell et ai. Binancea vastaan nostetun kanteen hylkäsi 6. maaliskuuta antamassaan lausunnossa ja määräyksellä Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin tuomari Jeannette A. Vargas. Vastaajien hakemukset hyväksyttiin kantelusta, jonka teki 535 kantajaa, jotka kaikki olivat terrori-iskujen uhreja tai heidän perheenjäseniä.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Syytös
Kantajat syyttivät Binancea, Changpeng “CZ” Zhaoa (sen perustaja ja entinen toimitusjohtaja) ja BAM Trading Services -yhtiötä (Binance.US-pörssin takana oleva yritys) 64 terrori-iskun helpottamisesta vuosina 2016–2024. He väittivät, että Binance, Zhao ja BAM Tradingin väittivät mahdollistaneen Hezbollah, SIS:n yhteyden al-Qaida, Palestiinan Islamic Jihad (PIJ) ja iranilaiset edustajat siirsivät varoja, mikä vastasi terrorismin avustamista ja yllyttämistä Yhdysvaltain terrorisminvastaisen lain ja Justice Against Sponsors of Terrorism Actin (JASTA) mukaisesti.
Miksi kryptoterrorismin rahoitustapaus hajosi
Tuomioistuin hyväksyi hylkäämisehdotukset säännön 12(b)(6) mukaisesti todeten, että valituksessa ei uskottavasti väitetty Binancen “tietoisesti antaneen merkittävää apua” kyseessä oleviin hyökkäyksiin.
Tuomarin kaksi suurta kritiikkiä
Tuomari Jeannette Vargasin mielipide perustuu kahteen perustavanlaatuiseen heikkouteen, jotka hän tunnisti kantajien teoriassa. Ensinnäkin vaikka valitus perustui vahvasti lohkoketjun jäljiin, pakoteluetteloihin ja raportteihin Binancea käyttävistä terroristiryhmistä, se ei osoittanut uskottavalla tavalla, että Binance, Zhao tai BAM Trading tiesivät tuolloin, että FTO (Foreign Terrorist Organisation) tai heidän läheiset kumppaninsa hallitsisivat tiettyjä alustalla olevia lompakoita.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Toiseksi tuomioistuin katsoi, että kantajat eivät yhdistäneet väitettyjä kryptovaluuttavirtoja Binancessa 64 terrori-iskuun, joihin he vetosivat. Oikeusjuttu jäljitti miljoonien dollarien arvoisia transaktioita, joissa oli mukana “FTO-liittyneitä” tai Iraniin liittyviä lompakoita, ja kuvaili laajaa ekosysteemiä, joka on luotu rahoittamaan operaatioita, mutta siinä ei tunnistettu, kuka omisti kyseiset lompakot, milloin erityisiä siirtoja tehtiin tai mikä rooli näillä siirroilla oli toiminnan suunnittelussa. Se ei myöskään tunnistanut, kuinka tietty Binancen käsittelemä tapahtuma edisti merkittävästi tiettyjä pommi-iskuja, raketti-iskuja, ammuskeluja, panttivankien ottamista tai Wizard Spider -lunnasohjelmatapahtumaa, joka vahingoitti 535:tä kantajaa.
Laki järkeilyn takana
Yhdysvaltain terrorismin vastaisen lain ja JASTAn (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) mukaan ei riitä todistamaan, että nimetyt terroristijärjestöt tai pakotteiden kohteena olevat iranilaiset toimijat koskettivat alusta jossain vaiheessa. Uhrien täytyy uskottavasti väittää, että vastaaja tiesi kenen kanssa hän oli tekemisissä ja että hänen käytöksensä liittyi läheisesti kyseessä oleviin hyökkäyksiin, ei vain terrorismiin “yleensä”.
Tässä tapauksessa tuomari katsoi, että laajat väitteet “terroristeihin liittyvistä lompakoista” Binancessa ja viittaukset löyhään KYC:hen, VPN-porsaanreikiin ja yhdysvaltalaisten käyttäjien kiertämiseen eivät olleet konkreettinen osoitus siitä, että Binancen palvelut edistivät merkittävästi kantajien kärsimiä liiketoimia.
BTC-hinta on laskeva päiväkaaviossa. Lähde: BTCUSD on Tradingview
ChatGPT-kansikuva, BTCUSD-kaavio Tradingviewsta