Ertzaintza (Baskimaan poliisi) sanoo, että kryptovaluutat ovat nyt läsnä kasvavassa osassa teknologiavetoisia rikoksia Euskadissa.
Yli 500 kryptorikosta pienellä alueella
Pohjois-Espanjalainen Ertzaintza ilmoitti viime maanantaina julkaisemassaan raportissa, että he rekisteröivät 541 kryptovalitusta vuonna 2025, joista kaikkia tutkitaan parhaillaan. Tapauksissa on 13 tutkintaa väitetyistä petosrikoksista ja monista muista rahanpesuun, kavallukseen, petokseen, huijauksiin ja omaisuuden salaamiseen liittyvistä rikoksista, joissa kryptovaluutat ovat ensisijaisesti keino siirtää tai piilottaa varoja, eikä niiden ainoa tarkoitus.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Kasvava trendi
Baskimaan tilanne ei ole poikkeava, vaan pikemminkin mikrotapaus laajemmasta eurooppalaisesta mallista, jossa kryptovaluuttoihin liittyvät rikolliset tapaukset lisääntyvät.
Euroopan unionin poliisivirasto (Europol) on kutsunut kryptovaluuttapetoksia ja rahanpesua “merkittäväksi taakaksi” lainvalvontaviranomaisille, ja Espanja mainitaan säännöllisesti suurissa yleiseurooppalaisissa operaatioissa. Espanja on äskettäin toteuttanut useita operaatioita useiden miljoonien dollarien pyramidihuippujen ja rajat ylittävien rahanpesuverkostojen purkamiseksi, jotka käyttivät bitcoineja ja muita valuuttoja tuhansien uhrien varojen pesuun.
Lohkoketjutiedusteluyritys TRM Labsin vuoden 2026 kryptorikosraportissa arvioitiin, että laittomat lompakot veivät 158 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä on 145 % enemmän kuin vuotta aiemmin; Se edusti kuitenkin vain ~1,2 % kryptotransaktioiden kokonaismäärästä ja pienempi osuus kuin vuonna 2023, kuten Bitcoinist-sisarsivustomme raportoi.
Äärimmäisen kryptovalvonnan maa
Espanja tunnetaan laajalti kryptovaluutoissa yhtenä maista, jolla on tiukimmat ja tukahduttavimmat kryptovaluuttoja koskevat määräykset. Vuodesta 2021 lähtien CEX-yritykset, kuten Binance ja Coinbase, ovat joutuneet jakamaan asiakastietoja Espanjan hallituksen kanssa veropetosten ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteitä koskevan lain nojalla.
Sen lisäksi, että ulkomailla hallussa olevaa omaisuutta koskevat jo tiukat raportointisäännöt ja virheistä määrätään ankaria rangaistuksia, lainsäätäjät tukevat nyt ehdotusta, joka siirtäisi kryptotulot yleiseen tuloveropohjaan, jolloin suurituloiset altistuvat jopa 47 prosentin veroille digitaalisten omaisuuserien tuotoista.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Mitä tämä tarkoittaa kauppiaille
Markkinoilla on taipumus hinnoitella sääntely- ja lainvalvontariskejä: pelkät lyhyen aikavälin huippupiikit muuttavat harvoin bitcoinin pitkän aikavälin trendiä, mutta tiukemmat vero- ja rahanpesutoimenpiteet tärkeimmillä lainkäyttöalueilla, kuten Espanjassa, voivat vaikuttaa paikalliseen likviditeettiin ja volyymeihin.
Kauppiaille parempi täytäntöönpano Baskimaan kaltaisissa paikoissa tarkoittaa enemmän KYC-kitkaa, mutta myös puhtaampia vastapuolia ja vahvempaa institutionaalista tukea ajan myötä. Kun huijaukset keskittyvät lupauksiin suurista tuotoista, vakavien markkinaosapuolten tulisi käsitellä poliisin varoituksia ilmaisusignaalina, ei eksistentiaalisena uhkana omaisuusluokalle.
BTC-hinta on nousussa päiväkaaviossa. Lähde: BTCUSD on Tradingview
Perplexity kansikuva, BTCUSD-kaavio Tradingviewsta