Vuonna 2023 kryptopörssi Binance myönsi syyllisyytensä rahanpesun vastaisten lakien ja “tuntea asiakkaasi” -lakien sekä sanktioiden rikkomisesta. Yhtiö suostui maksamaan 4,3 miljardia dollaria, mikä on yksi Yhdysvaltain historian suurimmista yrityssakoista. Samaan aikaan Binancen perustaja Changpeng Zhao myönsi syyllisyytensä riittämättömään valvontaan ja tuomittiin myöhemmin neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Vastauksena Zhao suostui eroamaan Binancen toimitusjohtajan tehtävästä ja yritys hyväksyi hallituksen määräämät valvonnat ja lupasi siirtyä uuteen “sääntelyn kypsyyden” vaiheeseen.
Binance näyttää kuitenkin pitävän lupauksensa. Useiden lähteiden ja Fortunen näkemien sisäisten asiakirjojen mukaan yhtiön vaatimustenmukaisuustiimin tutkijat löysivät todisteita siitä, että Iraniin sidoksissa olevat tahot olivat saaneet yli miljardi dollaria pörssin kautta maaliskuusta 2024 elokuuhun 2025, mikä mahdollisesti rikkoi pakotelakeja. Tapahtumat reititettiin Binancen kautta käyttämällä Tether-stablecoinia lohkoketjussa, joka tunnetaan nimellä Tron.
Kun tutkijat toivat havainnot ilmi sisäisten raporttien kautta, ainakin viisi sai potkut vuoden 2025 lopulla, kertovat lähteet, jotka puhuivat Fortunelle nimettömänä peläten oikeudellisia seurauksia. Ainakin kolme tutkijoista tuli lainvalvontataustasta Euroopassa ja Aasiassa. Useat työskentelivät johtotehtävissä Binancessa ja vastasivat erityisistä ja maailmanlaajuisista taloustutkimuksista, mukaan lukien pakotteiden kiertämiseen ja terrorismin torjuntaan liittyvistä tutkimuksista.
Tutkijoiden irtisanomisten lisäksi ainakin neljä ylempää säännösten noudattamisesta vastaavaa virkamiestä on lähtenyt tai työnnetty pois viimeisten kolmen kuukauden aikana lähteiden ja julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan.
“On melko järkyttävää, että se tapahtui (Binancen) sisäisten tutkijoiden valvonnassa”, Robert Appleton, lakitoimisto Olshan Frome Woloskyn kumppani, joka johti Irania ja pakotteisiin liittyviä tapauksia oikeusministeriössä, kertoi Fortunelle.
Irtisanomisten ajoitus osuu samaan aikaan Yhdysvaltojen poliittisen kehityksen kanssa, joka hyödytti Binancea. Näitä ovat muun muassa presidentti Donald Trumpin kryptovaluuttojen valvonnan peruuttaminen ja hänen lokakuussa tehty päätös myöntää Zhaolle armahdus hänen vuoden 2023 syyllisyydestään. Armahdus tuli sen jälkeen, kun Zhaon tiimi palkkasi lobbaajia Washingtonissa, ja sen jälkeen, kun Binance auttoi Trump-perheen kryptoprojektia, World Liberty Financialia, käynnistämään oman vakaan kolikon.
“Politiikan vuoksi emme voi kommentoida meneillään olevia tutkimuksia. Binance on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia pakotteita koskevia lakeja ja säädöksiä markkinoilla, joilla se toimii”, Binancen tiedottaja sanoi lausunnossaan ja lisäsi, että yhtiö ei voi kommentoida tiettyjä henkilöstötapauksia ja että yrityksen politiikkaa rikkovat työntekijät voidaan irtisanoa.
“Jatkamme tiivistä yhteistyötä lainvalvontakumppaneiden kanssa suojellaksemme käyttäjiämme ja laajempaa ekosysteemiä. Ydinosaamisemme ja näitä pyrkimyksiä ohjaavat tiimit pysyvät paikoillaan”, lausunnossa jatketaan.
Uusi lähestymistapa vaatimustenmukaisuuteen
Vuonna 2017 perustetusta Binancesta tuli nopeasti maailman johtava kryptopörssi. Mutta tuon tähtitieteellisen kasvun mukana tuli sääntely- ja oikeudellisten huolenaiheiden vyöry. Oikeusministeriön tutkinnan aikana pörssin toiminnasta Binance aloitti kampanjan muuttaakseen sen imagoa, mukaan lukien sen noudattamistyöryhmän perustaminen, jossa on mukana lainvalvontaviranomaisia eri puolilta maailmaa.
Kun oikeusministeriö ilmoitti sovintoratkaisusta Binancen kanssa marraskuussa 2023, syyttäjät väittivät, että yritys ja sen perustaja Zhao olivat asettaneet varallisuuden etusijalle säännösten noudattamisen edelle ja helpottaneet miljardeja dollareita laittomissa liiketoimissa käyttäjien välillä esimerkiksi Iranissa, Kuubassa ja Syyriassa. “Yritysstrategia, joka asettaa voitot vaatimusten edelle, ei ole tie rikkauksiin, vaan tie liittovaltion syytteeseen”, kirjoitti apulaisoikeusministeri Lisa Monaco.
Zhao suostui eroamaan toimitusjohtajan tehtävästä, ja yritys sanoi blogikirjoituksessaan, että kauppa antoi Binancelle mahdollisuuden “kääntää sivua haastavassa mutta muuttavassa oppimisen ja kasvun luvussa”. Pian sen jälkeen Binance ylensi toimitusjohtajaksi Richard Tengin, entisen finanssialan sääntelyviranomaisen Singaporessa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Vuotta myöhemmin, marraskuussa 2024, Binance ilmoitti suunnitelmistaan lisätä kokopäiväistä työvoimaa 34 %:lla 645:een vuoden loppuun mennessä.
Työpaikkailmoitusalustallaan Binance palkkaa edelleen yli tusinaa vaatimustenmukaisuustyötä.
Toimittajan huomautus: Tämä tarina päivitettiin 15. helmikuuta sisältämään uusia Binancen toimittamia tietoja.