Senaattori Richard Blumenthal on tehostanut Binancen tarkastelua lähettämällä 1. huhtikuuta seurantakirjeen toimitusjohtajalle Richard Tengille, jossa painostetaan kryptovaluuttojen vaihtoa selittämään ilmeiset erot senaatin todistuksen ja myöhempien Iraniin liittyvien transaktioiden välisten tiedotusvälineiden välillä.
New Haven Democrat sanoi olevansa huolissaan siitä, että Binance on saattanut antaa “harhaanjohtavia tietoja alikomitealle ja yleisölle” ja vaatinut asiakirjoja ja tietueita, joihin yritys luotti aiempien vastaustensa valmistelussa.
Senaatin tutkinta etsii lompakkoa, liiketoimia ja vastauksia
Blumenthalin kirje tuli sen jälkeen, kun Fortune ja The New York Times raportoivat, että he jäljittelivät noin 1,7 miljardin dollarin virrat Binanceen linkitetyiltä tileiltä Iraniin sidoksissa oleville tahoille, mikä on paljon suurempi kuin 110 000 dollarin luku, jonka Binance mainitsi viime vuonna suorista liiketoimista neljän suuren iranilaisen pörssin kanssa.
Senaattori sanoi, että aukko sekä Binancen osittainen tai viivästynyt senaatin pysyvän tutkinta-alikomitean (PSI) pyytämien materiaalien tuottaminen herättivät “lisähälytyksiä sen rehellisyydestä ja kongressin valvonnan noudattamisesta”.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Blumenthalin kirje sisältää pitkän luettelon erityiskysymyksistä ja kirjaa pyynnöt. Se pyysi Binancea paljastamaan, ovatko tilit lähettäneet tai vastaanottaneet varoja Iraniin liittyviin lompakoihin, joihin raportissa viitataan, ja ilmoittamaan lompakon osoitteet.
Se vaati Binancen ja tunnettujen iranilaisten pörssien välisten liiketoimien täydellistä kirjanpitoa vuodesta toiseen ja pyysi selittämään menetelmää, jota se käytti 110 000 dollarin luvun laskemiseen, mukaan lukien se, laskettiinko se siirrot, jotka myöhemmin liitettiin Iranin pörssiin.
Blumenthal painotti myös kryptovaihtoa sisäisten vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen vuoksi. Hän kysyi, onko Binance poistanut, heikentänyt tai lieventänyt mitään seulonta-, havaitsemis-, jäädyttämis- tai raportointimekanismeja 1. tammikuuta 2025 lähtien, mukaan lukien työkalut, jotka on suunniteltu havaitsemaan laittomia välillisiä siirtoja.
Hän pyysi selvennystä siitä, onko Binance koskaan kieltäytynyt tutkimasta, jäädyttämästä tai poistamasta tilejä, jotka on linkitetty Iranissa oleviin ihmisiin, mukaan lukien ne, jotka käyttävät VPN-verkkoja tai “hylättyjä tilejä” (ostetut, jaetut tai varastetut KYC-vahvistetut tilit).
Vastaavasti hän kysyi, oliko Binance koskaan kurittanut määräystenmukaisuutta noudattavaa henkilökuntaa, joka otti esille sisäisiä huolenaiheita tai toimitti tietoja viranomaisille tai ulkopuolisille kumppaneille, ja pani merkille raportit, joiden mukaan Binance oli irtisanonut henkilöstöä “luvaton paljastamisen vuoksi”.
Binancen takaraja on 14. huhtikuuta
Senaattori arvosteli myös Binancen viivästyneitä tai sopimattomia toimia vastauksena viranomaisten varoituksiin. Hän sanoi, että Binancella kesti kaksi kuukautta vastata viranomaisille Hexa Whalen kaltaisten tahojen väitetystä terrorismin rahoituksesta ja vielä kaksi kuukautta asiaan liittyvän kuoriyksikön poistamiseen.
Se väitti myös, että Binancelta kesti vähintään viisi kuukautta poistaa Blessed Trustin myyjältä sen jälkeen, kun sitä varoitettiin sen roolista väitetyssä terrorismin rahoituksessa.
Blumenthal kirjoitti, että Binance näytti joissakin tapauksissa merkinneen tietyt tilit sisäisillä merkinnöillä, kuten “Älä estä. Sisäiset tilit”, joiden hänen mukaansa olisi pitänyt olla merkki paremmasta valvonnasta eikä suojasta lainvalvontaviranomaisilta.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Hän pyysi tarkat päivämäärät, joista käy ilmi, milloin kyseiset yritykset ja yksityishenkilöt avasivat tilit Binancessa, alkoivat lähettää varoja iranilaisille välittäjille, ilmoitettiin Yhdysvaltain viranomaisille ja milloin ne on keskeytetty tai poistettu.
Senaattori vaati myös selityksiä mahdollisista viivästyksistä ilmoittamisen ja toimenpiteiden toteuttamisen välillä. Blumenthal vetosi senaatin sääntöihin ja antoi Binancelle tämän vuoden huhtikuun 14. päivään asti aikaa luovuttaa asiakirjat.
Päiväkaavio näyttää BNB:n kaupan alle 590 dollarin torstain laskun jälkeen. Lähde: BNBUSDT on TradingView.com
Suositeltu kuva: OpenArt, kaavio on TradingView.com
