Yhdysvaltain valtiovarainministeriö (OFAC) on määrännyt pakotteita kuudelle henkilölle ja kahdelle taholle, jotka liittyvät Korean demokraattisen kansantasavallan (Korean demokraattisen kansantasavallan) IT-työntekijöihin, joiden väitetään tuottaneen lähes 800 miljoonaa dollaria vuonna 2024.
Yhdysvallat vs. Pohjois-Korea salauspetoksista
Kryptovaluutat ovat jälleen Washingtonin viimeisimpien pakotteiden keskipisteessä. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti virallisessa lehdistötiedotteessa 12. maaliskuuta, että se on lisännyt mustalle listalle pohjoiskorealaisten IT-työntekijöiden verkoston, jota syytettiin lähes 800 miljoonan dollarin ohjaamisesta digitaalisten omaisuuserien kautta aseohjelmien rahoittamiseen vuonna 2024. Ilmoituksessa lainattu valtiovarainministeri Scott Bessent varoitti, että “Pohjois-Korean hallinto käyttää IT-operaattoriensa arkaluonteisia tietoja.” aseena ja kiristää yrityksiä maksamaan huomattavia maksuja.”
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Kuinka Pohjois-Korean kryptojärjestelmä toimi
OFAC:n lausunnon mukaan nämä pohjoiskorealaiset IT-verkot turvautuivat Vietnamissa, Laosissa ja Espanjassa sijaitseviin peiteyrityksiin, jotka muuttivat IT-työntekijöiden tulot kryptovaluutoiksi, muunsivat ne ja lähettivät varoja takaisin Pjongjangiin. Kuten lausunnossa todetaan:
Korean demokraattisen kansantasavallan avustamat IT-tiimit turvautuvat usein petolliseen dokumentaatioon, varastettuihin henkilöllisyyksiin ja keksittyihin henkilöihin salatakseen todellisen henkilöllisyytensä ja hankkiakseen työpaikan laillisissa yrityksissä, mukaan lukien Yhdysvalloissa ja liittolaismaissa. Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen kerrotaan käyttävän suurimman osan näiden merentakaisten IT-työntekijöiden ansaitsemista palkoista ja tuottaen satoja miljoonia dollareita hallituksen joukkotuhoaseiden ja ballististen ohjusten ohjelmien tukemiseen, mikä rikkoo Yhdysvaltojen ja YK:n pakotteita. Tietyissä tapauksissa Korean demokraattisen kansantasavallan työntekijät ovat myös piilottaneet haittaohjelmia yritysten verkkoihin poimiakseen luottamuksellisia ja omistusoikeudellisia tietoja.
Washingtonin kohteena olevien yritysten joukossa ovat Amnokgang Technology Development Company, joka hallinnoi Korean demokraattisen kansantasavallan IT-lähetystöjä ulkomailla ja muita laittomia hankintoja, sekä Vietnamissa toimiva kumppani (Quangvietdnbg), jonka toimitusjohtaja muunsi noin 2,5 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaksi pohjoiskorealaisille vuoden 2023 puolivälin ja vuoden 2025 puolivälin välisenä aikana, 8020 miljoonalla dollarilla. Muut välittäjät avasivat pankkitilejä, mahdollistivat kryptotransaktiot ja pesivät IT-työntekijöiden tuloja pohjoiskorealaisten hankintahenkilöiden, kuten Kim Se Unin, puolesta.
OFAC varoittaa, että sekä yhdysvaltalaiset että ulkomaiset rahoituslaitokset kohtaavat toissijaisten sanktioiden riskin, jos ne jatkavat uusiin nimettyihin toimijoihin liittyvien virtojen koskettamista, mikä eristää tehokkaasti jäljellä olevat mahdollisuudet käyttää fiat- ja kryptovaluuttoja.
Aiheeseen liittyvää luettavaa
Mitä tämä tarkoittaa kryptomarkkinoille
Tämä on vain viimeisin luku Pohjois-Korean kyber- ja IT-toimintojen pitkässä saagassa, jossa toistuvasti turvataan kryptovaluuttoihin, sekoittimiin ja OTC-välittäjiin miljardien varastettujen tai petollisesti hankittujen varojen pesussa, jotka sääntelyviranomaiset sanovat nyt suoraan tukevan heidän aseohjelmiaan.
Vaikka valtiovarainministeriö on hiljattain myöntänyt, että sekoittimilla ja tietosuojatyökaluilla voi olla laillista käyttöä, uudet nimitykset osoittavat, että ne ovat edelleen valmiita rankaisemaan aggressiivisesti kaikkia välittäjiä, jotka reitittävät merkittäviä laittomia kryptovirtoja valtion toimijoille, kuten Korean demokraattiselle tasavallalle. Vaikka tällaiset jaksot eivät yleensä liikuta Bitcoinin hintaa yksinään, ne edistävät sääntelyn ylittämistä, mikä voi rajoittaa riskinottohalua yksityisyyskolikoiden, mikserien viereisten protokollien ja kevyesti säänneltyjen offshore-paikkojen ympärillä. BTC:n ja ETH:n kaltaisten suurten yritysten kohdalla Korean demokraattiseen kansantasavaltaan linkitettyjen verkkojen tiukempi valvonta on yleensä muotoiltu “raiteiden puhdistamiseksi”, mikä voi tukea institutionaalista käyttöönottoa ajan mittaan, vaikka se luo merkittävän riskin lyhyellä aikavälillä.
Sääntelyn pyrstöriski on edelleen suurin yksityisyyteen keskittyvien työkalujen, offshore-paikkojen ja läpinäkymättömiin likviditeettimahdollisuuksiin perustuvien tokenien ympärillä. Samaan aikaan jokainen Korean demokraattiseen kansantasavaltaan liittyvä täytäntöönpanon aalto työntää enemmän volyymia KYC-pörsseihin ja läpinäkyviin stablecoin- ja BTC-pareihin, joihin pitkän aikavälin likviditeetti ja institutionaaliset virrat todennäköisesti keskittyvät.
BTC-hinta on nousussa päiväkaaviossa. Lähde: BTCUSD on Tradingview
Perplexity kansikuva, BTCUSD-kaavio Tradingviewsta